全球视点！大华股份: 第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002236       证券简称：大华股份        公告编号：2023-056

(资料图片)

              浙江大华技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次

会议通知于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 6 月

利泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级

管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

  为更好的与公司未来经营计划相适应，进一步激发公司管理层、核心骨干人

员的工作热情，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，

公司拟对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）

的公司层面业绩考核指标进行修订，因董事傅利泉先生、陈爱玲女士与激励对象

来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，赵宇宁先生参与本次股权激励，故该议案

董事傅利泉、陈爱玲、赵宇宁回避表决，该议案尚需提交股东大会。具体详见同

日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《2022

年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关公告。

<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

  根据 2022 年激励计划的公司层面业绩考核指标的调整情况，同步对《2022

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》予以调整。因董事傅利泉

先生、陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，赵宇宁先生

参与本次股权激励，故该议案董事傅利泉、陈爱玲、赵宇宁回避表决，该议案尚

需提交股东大会。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的

修订说明公告》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

订稿）》及相关公告。

大会的议案》

  考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会，将另行发布召开股东

大会的通知，一并提请股东大会审议上述需提交股东大会的事项。

  三、备查文件

  特此公告。

                         浙江大华技术股份有限公司董事会

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